自2021年人民銀行長沙中心支行啟動(dòng)湖南省金融領(lǐng)域反洗錢“利劍”專項(xiàng)行動(dòng)以來，全年共計(jì)84條線索被立案調(diào)查，立案率24%，同比提升12個(gè)百分點(diǎn)，極大地支持了全省打擊各類犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。

近期，一名中年男子到中信銀行長沙分行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。經(jīng)銀行查詢核實(shí)，該客戶的銀行卡賬戶歸屬在外地且已被開戶行設(shè)置日交易限額，近期存在小額試探交易并有多筆資金分散轉(zhuǎn)入?？蛻魺o法對(duì)可疑交易作出合理性說明或提供相關(guān)依據(jù)，銀行在基于用卡過程存在明顯異常客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上婉拒了客戶業(yè)務(wù)需求，并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例進(jìn)行聯(lián)防聯(lián)控信息共享，后經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)查詢反饋，該賬戶分別被兩家有權(quán)凍結(jié)扣劃機(jī)關(guān)予以在線緊急凍結(jié)。

近年來，中信銀行長沙分行一直積極履行社會(huì)責(zé)任，組織參與各類治理打擊洗錢違法犯罪活動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作開展，在預(yù)防和打擊洗錢及相關(guān)違法犯罪方面成果顯著，切實(shí)維護(hù)國家安全、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾利益。

據(jù)了解，2022年初，在由人民銀行長沙中心支行舉辦的首屆湖南省金融情報(bào)線索研判競(jìng)賽活動(dòng)中，中信銀行長沙分行榮獲二等獎(jiǎng)，為湖南省開展金融領(lǐng)域反洗錢“利劍”專項(xiàng)行動(dòng)貢獻(xiàn)了應(yīng)有力量。